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西部金属质料股份有限公司通告(系列)

时间:2015-02-24 22:19来源:乐呵网提供 作者:乐呵网 点击:
西部金属材料股份有限公司公告(系列)

  3.法定代表人:顾亮

  八、审议通过《关于聘任公司审计部认真人的议案》。




  郑学军先生与公司董事、监事、高级打点人员及5%以上股东不存在关联干系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
  杨延安简历
  4.注册地点:西安市经济技能开拓区泾渭家产园西金路
  西安优耐特容器制造有限公司(以下简称:优耐特公司)将通过接收归并方法归并西安润通罕有金属管道制造有限公司(以下简称:润通公司),优耐特公司承继及承接润通公司的所有职工、资产、欠债、权利、义务、业务、资质及许可。归并完成后优耐特公司存续策划,润通公司予以注销。归并方案涉及的相关数据以中介机构审计、评估后的数字为准。


  此次归并不属于关联生意业务,不属于《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,经公司董事会审批后即可实施,无需颠末股东大会及有关部分审批。



  召集人:巨建辉(董事长)

  三、拟归并的两家控股子公司轮廓



  监事会选举龚卫国先生接受公司第五届监事会主席,任期三年(简历附后)。
  西部金属质料股份有限公司

  程志堂,男,汉族,1960年生,陕西凤翔人,中共党员,EMBA,高级管帐师。曾任西北有色金属研究院院长助理,西部金属质料股份公司副总司理、财政总监。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长。2010年1月至今任公司董事,2011年5月至今任公司副董事长。兼任中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色管帐学会理事、陕西省总管帐师协会理事。先后主持成立了多项财政打点步伐,主持开拓的电算化软件获部级四等奖,颁发论文5篇,荣获2001年度“全国优秀论文成就奖”一篇。



  1.公司名称:西安优耐特容器制造有限公司
  郑学军,男,汉族,中共党员,1969年生,江苏姜堰人,硕士,传授级高级工程师。1991年7月结业于成都科技大学化工系,有色金属冶金专业,1997年3月结业于东北大学冶金物化专业,获硕士学位,1992年9月进入西北有色金属研究院事情,曾任西北有色金属研究院贵金属研究所副所长,工会副主席,团委书记,西部金属质料股份有限公司贵金属厂厂长。2010年3月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属质料有限公司执行董事,2013年1月至今任控股子公司西安诺博尔稀贵金属质料有限公司总司理。2011年12月至今任控股子公司西安庄信金属质料有限公司执行董事。2004年5月至今任公司副总司理。
  审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  巨建辉简历

  第五届董事会第一次集会会议决策。
  郭玉明先生不存在《公司法》划定的不得接受董事的景象,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。



  表决功效:12票同意,0票阻挡,0票弃权。

  本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,并对通告中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。
  监事会
  六、备查文件
  表决功效:12票同意,0票阻挡,0票弃权。
  七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
  董事会




  四、审议通过了《关于聘任公司总司理的议案》。
  召集人:何雁明(独立董事)

董斌1934.29%




  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任顾亮先生接受公司董事会秘书,同意聘任潘海宏先生接受公司证券事务代表,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案颁发了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网。
  接洽地点:西安经济技能开拓区泾渭家产园西金路西段15号@接洽电话:029-86968418
  2.注册成本:500万元

  二、两家控股子公司归并的须要性



简称“公司”)第五届董事会第一次集会会议的集会会议通知于2013年5月10日以电子邮件形式送达公司全体董事,集会会议于2013年5月15日在公司泾渭家产园328集会会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事10人,郭玉明董事书面委托彭开国董事代为出席集会会议并行使表决权,杜明焕董事书面委托程志堂董事代为出席集会会议并行使表决权,集会会议由董事巨建辉主持,公司监事及高级打点人员列席了集会会议,集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》划定。集会会议颠末充实接头,以投票表决方法,通过了以下议案:

  2.注册成本:4,500万元
  附:
  六、审议通过了《关于聘任公司财政认真人的议案》。


  龚卫国先生未持有西部质料公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
  表决功效:4票同意,0票阻挡,0票弃权。

张成3006.67%

  顾亮,男,汉族,中共党员,1968年生,辽宁铁岭人,硕士,高级工程师。1990年7月进入西北有色金属研究院事情,在第12研究室从事爆炸复合质料研究;1997年3月在西北有色金属研究院外贸处从事外贸营销与打点事情;1998年2月任西北有色金属研究院办公室副主任;2001年2月任西北有色金属研究院办公室主任;2005年11月至2010年1月任西北有色金属研究院资产运营随处长。2006年2月至2007年9月任公司监事会主席。2010年1月至今任公司财政认真人、董事会秘书。2010年3月至今任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司执行董事,2012年2月至今任控股子公司西安润通罕有金属管道制造有限公司执行董事。



  召集人:金宝长(独立董事)

杜平2505.56%




  巨建辉先生不存在《公司法》划定的不得接受董事的景象,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。




  郭玉明,男,汉族,1963年生,河北阜城人,中共党员,工学硕士,研究员。 2004年4月至2009年3月任航天一院703所所长兼党委副书记、科技委主任。2009年3月至2010年8月任中国航天科技团体公司副总工程师。2010年8月至今任中国航天科技团体公司航天技能应用部部长。2010年1月至今任公司副董事长。


  西部金属质料股份有限公司
  潘海宏简历
  李明强先生与公司董事、监事、高级打点人员及5%以上股东不存在关联干系,未持有西部质料公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。

  顾亮简历
  郑学军先生简历


  西部金属质料股份有限公司
  杨延安,男,汉族,中共党员,1966年生,陕西延川人,硕士、传授级高级工程师。1988年结业于延安大学化学系,获学士学位;1993年结业于北京科技大学冶金系,获硕士学位。1988年8月至1990年8月,于延川县中学任教;1993年7月进入西北有色金属研究院事情,曾任菲尔特厂销售部副司理、司理,2005年4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤质料有限公司总司理,2012年4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤质料有限公司董事长,2010年2月至2012年2月任控股子公司西安润通罕有金属管道制造有限公司执行董事,2012年3月至2013年1月任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长,2009年5月至2011年12月任公司副总司理,2011年12月至今任公司总司理。
  潘海宏先生接洽方法为:
  五、归并对上市公司的影响
  构成人员:程志堂、张俊瑞(独立董事)




  

股东出资额(万元)占注册成本比例(%)




  润通公司从事罕有金属管道管件业务,产物主要应用于化工行业的设备毗连件;优耐特公司从事罕有金属装备制造业务,产物主要应用于化工行业的设备;两公司产物常常配套利用在同一个化工项目上。将润通公司资产、业务等整体装入优耐特公司后,由于两公司业务关联性强,市场资源可共享,加工协作可配套,有利于整合伙源并会合打点,从而低落运营本钱、发挥协同效应,敦促相关财富进一步成长。


  表决功效:12票同意,0票阻挡,0票弃权。


  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。
  一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
  3.法定代表人:顾亮

  1.创立日期:2010年3月25日





  董事会
  潘海宏先生与公司董事、监事、高级打点人员及5%以上股东不存在关联干系,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。


  3.注册成本:4,500~5,000万元(以工商打点部分实际审批为准)

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继承聘任杨延安先生接受公司总司理,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案颁发了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网。

  特此通告。
  电子邮箱:l.gu@c-wmm.com

  6.策划范畴:罕有金属装备、罕有金属质料深加工产物和金属质料的开拓、出产和销售。

  构成人员:彭开国、刘晶磊(独立董事)


西部金属质料股份有限公司2,70060.00%

  潘海宏,男,汉族,中共党员,1980年生,陕西大荔人,本科,经济师。2003年6月结业于西安理工大学金融学专业,2003年7月进入西部金属质料股份有限公司,2007年9月至今任公司证券事务代表,2009年1月至2010年3月任董事会办公室主任助理,2010年3月至今任证券法令部副主任、董事会办公室副主任,取得了深圳证券生意业务所董事会秘书资格证书。
  

股东出资额(万元)占注册成本比例(%)


  二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
  李明强简历

叶建林3557.89%

  蔡可玲,女,汉族,1965年生,江苏徐州人,北方家产大学家产统计专业结业,管帐师。1991年至2000年在西北有色金属研究院财政处事情,2001年至今在西部金属质料股份有限公司事情,曾任财政部部长助理、审计部部长助理,现任审计部副部长。在公司财政部修改《产物本钱打点步伐》;在审计部编写《内部审计打点步伐》、《财政内部审计制度》、《制度检点打点步伐》、《基建审计管步伐》,2003年作为主干全程参加并完成财政软件K/3系统的调研及实施事情。2005年撰写论文《K/3系统在财政事情中的应用》1篇,获西北有色金属研究院年度优秀学术论文奖。

  顾亮先生与公司董事、监事、高级打点人员及5%以上股东不存在关联干系,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。

西部金属质料股份有限公司30060%

  5.策划范畴:罕有金属装备、罕有金属质料深加工产物和金属质料的开拓、出产和销售。
  顾亮先生取得了深交所董事会秘书资格证书,具备接受上市公司董事会秘书资格。


  四、归并后的新公司轮廓


  5.注册地点:西安市经济技能开拓区泾渭家产园西金路


  表决功效:12票同意,0票阻挡,0票弃权。
  西部金属质料股份有限公司
  2013年5月16日
  接洽电话:029-86968603

  西部金属质料股份有限公司(以下称“公司”)于 2013 年 5月 15日召开第五届董事会第一次集会会议。本次集会会议审议并通过了《关于两家控股子公司归并的议案》,现就相关事项通告如下:
  构成人员:郭玉明、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、何雁明(独立董事)

  3.提名委员会(3人)

郗大来2014.47%

  杨建朝,男,汉族,中共党员,1966年生,陕西人,传授级高级工程师。1989年结业于中南大学冶金物理化学专业;1994年在东北大学MBA专业学习。曾任西北有色金属研究院物资处副处长、条件保障随处长、西部金属质料股份有限公司出产综合部司理、西北有色金属研究院副总工程师,工程中心主任,2009年12月至2013年1月任全资子公司西部钛业有限责任公司总司理,2013年1月至今任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长,2008年3月至今任公司副总司理。
  程志堂先生不存在《公司法》划定的不得接受董事的景象,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
  传真:029-86968416
  杨延安先生与公司董事、监事、高级打点人员及5%以上股东不存在关联干系,未持有西部质料公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
  构成人员:巨建辉、金宝长(独立董事)

  龚卫国,男,汉族,1958年生,陕西蓝田人,中共党员,EMBA,高级政工师。1975年介入事情,1978年入伍,历任80310队伍辅导大队学员队副区队长、政治部干部处做事,荣立三等功2次。1988年改行到西北有色金属研究院,历任扩迁批示部办公室主任、劳动处事公司副司理、党支部副书记、华泰公司副司理、司理和党支部副书记、书记,2004年任院长助理,2005年兼任院办公室主任,2007年8月至2010年6月任西北有色金属研究院纪委书记,2010年6月至今任西北有色金属研究院党委副书记。2007年9月至今任西部金属质料股份有限公司监事会主席。兼任陕西省第十一届政协委员。


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